海洋之神注册会员 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

2020-01-09 11:05:07

[摘要] 在本基金恢复办理申购业务后,将继续对大额申购及定期定额投资业务进行限制,详情请参阅本基金管理人2019年8月30日发布的《人保货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告》。本基金暂停大额申购业务期间,本基金的赎回业务和本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务照常办理。货币市场基金不等于银行存款,基金有风险,投资需谨慎。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

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海洋之神注册会员,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.召集时间:

(1)现场会议时间:2019年9月24日星期二下午14:00开始;

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月24日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月23日下午15: 00至2019年9月24日下午15:00。

2.现场会议地点为上海AVIC公园凯悦酒店会议室(上海虹桥机场2号航站楼出发楼2号门)。

3.召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。相同的投票权只能选择现场投票、在线投票或其他投票方式之一。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

4.召集人:江苏哈工智能机器人有限公司第十届董事会

5.主持人:乔辉先生,该公司副董事长。

6.记录日期:2019年9月19日,星期四。

7.本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定。

(2)出席会议

共有23名股东及其代理人(包括出席现场会议并通过网上投票系统投票的股东及其代理人)出席会议,代表226,574,067股,占公司股份总数的36.9420%,其中:7名股东及其代理人出席现场会议,代表225,904,093股,占公司股份总数的36.8327%;共有16名股东及其代理人参加了网上投票,代表669,974股,占公司股份总数的0.1092%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.提案的审议和表决

股东大会审议了公告中所列的提案。会议采用现场登记投票和网上投票相结合的投票方式,并作出以下决议:

(一)审议通过公司对全资太阳公司上海奥特伯格汽车工程有限公司的担保提案;

投票结果:批准的股份数量超过出席股东大会的有限表决权股份总数的三分之二,该议案获得通过。

(二)审议通过公司全资子公司海宁哈工益奥机器人有限公司担保议案;

(三)审议通过《关于公司对全资子公司上海尧尧机器人有限公司担保的议案》;

(四)审议通过《关于为控股公司浙江哈尔滨工业机器人有限公司提供担保的议案》;

(五)审议通过《关于为全资太阳公司提供担保的议案》;

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:国浩律师事务所(上海);

2.律师姓名:赵立臣、陈苗;

3.结束语:本次股东大会的召开、召集程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。与会人员具有合法有效的资格。召集人资格合法有效。投票程序和结果真实、合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.股东大会决议由与会董事签字确认,董事会盖章;

2.本次股东大会见证律师出具的郭浩律师(上海)事务所关于江苏哈尔滨工业智能机器人有限公司2019年第五次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

江苏哈工智能机器人有限公司

董事会

2019年9月25日

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